Incorporación de usuarios extranjeros
y AML, resueltos juntos.
Verificación basada en pasaporte y cobertura global de ID para simplificar la incorporación transfronteriza de remitentes de todo el mundo — con análisis AML integrado.
Verificación de pasaporteAnálisis AMLIncorporación rápida
- PHApprovedSend $500 · KR → PHKYC + AML clear · 3.1s
- VNApprovedReceive $1,200 · US → VNRecipient verified · 2.6s
- NGReviewSend $3,000 · UK → NGHigh-corridor risk · 5.4s
- JPApprovedNew corridor onboardingPassport + liveness · 4.1s
- ??BlockedSend $9,800 · DE → IRSanctioned jurisdiction
El desafío
Por qué la incorporación de remesas
se estanca.
Todo equipo de remesas conoce la tensión: el cumplimiento exige rigor, pero los remitentes necesitan mover dinero ahora.
Cost of inaction
Cross-border fraud & AML costs grow +22% YoY
01
La revisión de documentos de usuarios extranjeros es difícil
Los pasaportes, permisos de residencia e ID específicos por país generan fricción rápidamente en la incorporación de remesas.
02
Los requisitos de AML y sanciones son innegociables
Los servicios de remesas necesitan flujos de verificación de usuarios diseñados con cumplimiento y control operativo en mente.
03
Los retrasos en la revisión afectan la conversión
A medida que aumentan la revisión manual y los reenvíos, el abandono y los costos operativos crecen juntos.
Cómo los equipos usan ARGOS
Dónde los equipos de remesas
integran ARGOS.
Infraestructura que prioriza el cumplimiento con velocidad al nivel del consumidor.
Use case
Verificación de pasaporte e ID global
Soporta la incorporación de usuarios extranjeros con controles de documentos diseñados para flujos de remesas transfronterizas.
Use case
Control de nivel superior solo para usuarios de mayor riesgo
Aplica una revisión más profunda de forma selectiva en lugar de hacer que todos los remitentes pasen por el mismo proceso pesado.
Use case
Ajustes rápidos de políticas
Actualiza las reglas de verificación rápidamente a medida que cambian los corredores, los tipos de usuarios o los requisitos operativos.
Referencias de clientes
Líderes de la industria
ya trabajan con ARGOS.
Impacto de ORIS en la verificación de pasaportes
Cumplimiento post-ORIS
Cross-N&F adopta ARGOS ID check
KYC de remesas al exterior
Respondiendo al cambio de la industria con SentBe
Remesas transfronterizas
UTransfer adopta eKYC 'ID check'
eKYC de remesas
¿Listo para hablar?
Definamos tu caso de uso.
Cada implementación comienza con una llamada de 20 minutos. Cuéntanos sobre tu volumen, jurisdicciones y tolerancia al riesgo — diseñaremos la arquitectura adecuada.
