Participantes reales verificados.
No solo billeteras.
Agrega verificación solo en torno a inversiones, recompensas y acciones de alto riesgo — crea un modelo operativo confiable sin romper la experiencia de usuario Web3.
Control de participante realIntegración KYCDetección de duplicados
- 0xApprovedWallet 0x4a2f...3c9KYC + screening clear · 2.4s
- TRApprovedTransfer 0.8 BTC · KR→SGTravel Rule applied · 3.1s
- 0xReviewWallet 0x9c1d...8e2High-risk exposure · 4.6s
- KYApprovedNew VASP onboardingBeneficial owner verified · 5.2s
- 0xBlockedWallet 0xff2a...b71OFAC list match
El desafío
Con qué se encuentran
los equipos Web3.
La identidad basada solo en billeteras deja demasiado margen para el abuso. A medida que llegan las regulaciones, los equipos Web3 necesitan infraestructura consciente del cumplimiento.
Cost of inaction
VASP sanctions & fines from non-compliance 2024 all-time high
01
Abuso de recompensas con múltiples cuentas
Un usuario puede rotar entre múltiples billeteras y cuentas para explotar los sistemas de participación y recompensas.
02
Las billeteras solas no demuestran un usuario real
Una dirección de billetera no te dice si el participante es real, único o riesgoso.
03
La inversión y el trading enfrentan más escrutinio
Los equipos Web3 globales necesitan cada vez más flujos operativos conscientes de KYC y AML para cumplir con MiCA, FATF y reglas regionales.
Cómo los equipos usan ARGOS
Dónde los equipos Web3
integran ARGOS.
Ligero para usuarios casuales. Riguroso donde el dinero y la ley lo exigen.
Use case
Incorporación de inversores y participantes
Lanza flujos KYC rápidamente para inversores, socios o incorporación de usuarios cuando la confianza importa.
Use case
Verificación antes de recompensas o tokens
Verifica participantes reales antes de airdrops, reclamos de recompensas, ventas de tokens o acceso restringido.
Use case
Detección del mismo usuario y enrutamiento de riesgo
Identifica usuarios probablemente duplicados y envía solo los casos de mayor riesgo a una revisión más profunda.
Referencias de clientes
Líderes de la industria
ya trabajan con ARGOS.
DeepCon × SOIAA eligen ARGOS para IA en cadena
Infraestructura de identidad en cadena
Verificación avanzada de cripto con Borabit
KYC de intercambio de criptomonedas
Entrevista con cliente DSRV
Verificación sin cara a cara para blockchain
Lightscale × Kropot AML para recompensas Web3
AML de recompensas cripto
¿Listo para hablar?
Definamos tu caso de uso.
Cada implementación comienza con una llamada de 20 minutos. Cuéntanos sobre tu volumen, jurisdicciones y tolerancia al riesgo — diseñaremos la arquitectura adecuada.
