크립토 & Web3
검증된 실제 참여자.
지갑만으로는 부족합니다.
투자, 보상, 고위험 액션 직전에만 검증을 적용해 Web3 UX는 그대로 두고 신뢰할 수 있는 운영 구조를 만듭니다.
실사용자 확인본인확인 연동중복 탐지
vasp-console · compliance feed
online6,210
KYC verified
47
Sanctions hit
2.4s
Avg screen
- 0xApprovedWallet 0x4a2f...3c9KYC + screening clear · 2.4s
- TRApprovedTransfer 0.8 BTC · KR→SGTravel Rule applied · 3.1s
- 0xReviewWallet 0x9c1d...8e2High-risk exposure · 4.6s
- KYApprovedNew VASP onboardingBeneficial owner verified · 5.2s
- 0xBlockedWallet 0xff2a...b71OFAC list match
The challenge
Web3 팀이
반복해서 마주치는 문제.
지갑 기반 아이덴티티만으로는 악용을 막기 어렵습니다. 규제가 본격화되면서 Web3 팀도 컴플라이언스 기반 인프라가 필요해졌습니다.
Cost of inaction
규제 미준수로 인한 VASP 제재·벌금은 2024 사상 최고
$0.5B
2020
$1.2B
2021
$2.8B
2022
$4.1B
2023
$5.9B
2024
01
다중 계정을 이용한 보상 악용
한 사용자가 여러 지갑과 계정을 반복 사용하며 이벤트와 보상 구조를 악용할 수 있습니다.
02
지갑 주소만으로는 실사용자를 증명할 수 없음
지갑 주소만으로는 실제 참여자 여부, 동일인 여부, 리스크 수준을 파악하기 어렵습니다.
03
투자·거래 단계에서 규제 요구가 커짐
글로벌 Web3 팀은 MiCA, FATF, 지역 규정에 맞춘 KYC·AML 운영 흐름이 필수입니다.
How teams use ARGOS
Web3 팀은
이렇게 ARGOS를 연결합니다.
일반 사용자는 가볍게, 자금과 규제가 얽힌 순간에는 엄격하게.
MetricWithout ARGOSWith ARGOSΔ
Travel Rule 준비 기간12주3일−96%
제재 리스트 검증 시간4분2초−99%
신규 VASP 온보딩21일4일−81%
컴플라이언스 운영 비용기준−67%−67%
1
Use case
투자자·참여자 가입 검증
투자, 파트너, 사용자 가입 단계에서 필요한 KYC 흐름을 빠르게 연결합니다.
2
Use case
보상·토큰 지급 전 검증
에어드롭, 보상 클레임, 토큰 세일, 게이팅 접근 전 실제 참여자를 확인합니다.
3
Use case
동일 사용자 탐지 및 리스크 라우팅
다중 계정 가능성을 식별하고 고위험 케이스만 깊은 검토로 라우팅합니다.
