최신 제재·규정 변경
OFAC가 SDN 명단에서 이란 제재 대상 VOLTA SHIPPING SERVICES LLC의 별칭을 VOLTA CONTAINER LINE FZCO로 변경했다.
해당 업체는 SHAMKHANI, Mohammad Hossein과 연계된 것으로 지목됐다.
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등록 업체 목록과 경고 대상 무등록 업체 명단을 공표하고, 거래 전 등록 여부 확인과 피해 시 상담·정보 제공 창구 이용을 당부했다.
「無登録業者との取引は要注意！！～ 無登録業者との取引は高リスク ～」のページを更新しました。가상자산금융사기영향 업권 증권, 가상자산
이들 업체는 환전 및 가상자산 관련 활동으로 이란 관련 제재 근거(E.O. 13902)에 따라 지정됐다.
Iran-related DesignationsAML가상자산영향 업권 지급결제, 가상자산
MEXC Global은 이란·북한·러시아 제재 회피 및 사이버범죄와 연계된 불법 거래를 처리한 혐의를 받는다.
Operation Economic Outcast Severs MEXC Global’s Access to the U.S. Financial SystemAML가상자산영향 업권 가상자산, 은행, 지급결제
금융권은 전담 상담창구와 강화된 이상거래 탐지를 운영 중이며 현재까지 관련 피해는 보고되지 않았다.
금융권은 개인정보 유출 사고에 따른 보이스피싱 예방에 총력 대응하고 있습니다.금융사기개인정보영향 업권 전 업권
또 IC칩 정보 판독을 통한 본인확인을 부정거래 대책으로 주의 환기했다.
片山財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要（令和８年10月27日）について掲載しました。금융사기KYC영향 업권 증권
또한 쿠바 정권의 해외 군사 지원·불법 수익 네트워크 관련 지정과 쿠바 관련 결정을 함께 발표했다.
Cyber-related and Transnational Criminal Organizations Designations; Cuba Designations; Publication of Cuba-related Determination금융사기AML영향 업권 전 업권
AI시대, 거세지는 침해위협에 맞서 全 금융권이 튼튼한 보안체계로 무장하도록 혁신적인 정책과제를 적극 추진하겠습니다.
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아울러 이란 그림자 선단의 위장 국적 활용에 대한 경보를 발표하고 베네수엘라 관련 일반라이선스를 개정했다.
Iran-related Designations; Updates to Certain Iran-related Listings; Publication of Iran-related OFAC Alert; Issuance of Amended Venezuela-related General License and Frequently Asked Question금융사기영향 업권 전 업권
AI 에이전트의 신원·위임 권한 확인(Know Your Agent), 상호운용성 표준, 법·규제 프레임워크 등을 다룬다.
HKMA launches Project SAGE and establishes Expert Group for agentic financeKYC영향 업권 은행, 지급결제, 핀테크
FATF는 북한·이란·미얀마의 고위험국가 지위를 유지하고 4개국을 강화된 관찰대상국에서 해제했다.
금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석AML가상자산금융사기영향 업권 전 업권, 가상자산
콜드월렛 비중 상향, 입출고 상시 모니터링, 비정상 접근 보고·공유, 준비금 추가 적립 등 보안강화 조치를 당부했다.
글로벌 해킹 위협에 대비한 국내 가상자산사업자의 사고대응력 제고를 위해 긴밀하고 신속하게 대응해 나가겠습니다.가상자산영향 업권 가상자산
