명단 조회 근거도 남나요?
네. 제재·PEP 명단 조회 결과와 매칭 근거 자료를 분석 결과의 생성 파일로 받아 보관할 수 있습니다. 매칭이 있으면 생년·국적·직위를 심사 대상과 대조해 같은 사람인지와 그 이유를 함께 적습니다.
ARGOS Omni · AML 부정언론 검토
AML 부정언론·명단검토 자동화.
정기 재심사 때 스크리닝이 찾아온 기사와 명단 조회 결과를 Review Ops Agent인 ARGOS Omni가 심사 대상과 하나씩 대조합니다. 이름만 같은 기사와 매칭은 무엇이 달랐는지 근거를 남겨 걸러내고, 자금세탁·테러자금조달과 관련된 기사와 판단이 필요한 건만 담당자에게 넘깁니다.
Omni · AML 부정언론 검토
- DOC심사 대상 정보(법인명, 설립국, 등록번호, 주요 인물)DONE
- DOC스크리닝이 찾아온 부정언론 기사 출력물DONE
- DOC제재·PEP 명단 조회 결과PROCESSING
- DOC우리 회사 AML/CFT 검토 기준QUEUED
Decision
verifiedrejectedpending_review
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직접 해보기
서류를 넣고,Omni가 검토하는 걸 지켜보세요
샘플 서류를 고르면 Omni가 정책에 적힌 단계대로 서류를 읽고 대조한 뒤, 판정과 근거를 리포트로 돌려줍니다.
심사 대상 시트 PDF ↗
기사 A01 PDF ↗
기사 A02 PDF ↗
기사 A03 PDF ↗
기사 A04 PDF ↗
기사 A05 PDF ↗
기사 A06 PDF ↗
기사 A07 PDF ↗
기사 A08 PDF ↗
기사 A09 PDF ↗
기사 A10 PDF ↗
샘플은 모두 가상 서류입니다. 이 서류로 Omni를 실제로 실행한 기록을 빠르게 재생합니다.
검토 단계
검토 단계는이 순서로 실행됩니다.
- Step 01
심사 대상 정보 확인
- Step 02
제재·PEP 명단 조회와 동일인 판단
- Step 03
기사별 대상 일치 판정(동명이인 거르기)
- Step 04
기사 요약과 AML/CFT 관련성 판정
- Step 05
건수 집계와 핵심 이슈 정리
- Step 06
최종 판정과 근거 기록
Output
판단과 사람 검토
verifiedrejectedpending_review
건마다 승인(verified), 반려(rejected), 사람 검토 필요(pending_review) 중 하나로 판단하고, 항목마다 어느 서류의 어떤 값을 근거로 했는지 남깁니다. 확인이 필요한 단계가 하나라도 있으면 그 건은 담당자에게 넘어갑니다.
받는 서류
받는 서류와검토 기준.
심사 대상 정보(법인명, 설립국, 등록번호, 주요 인물)
스크리닝이 찾아온 부정언론 기사 출력물
제재·PEP 명단 조회 결과
우리 회사 AML/CFT 검토 기준
검토 기준 예시
예시입니다. 실제로는 우리 회사 기준을 문장으로 그대로 씁니다.
policy.md
- 1.이름이 같아도 국가·등록지·임원·나이 중 하나라도 명백히 다르면 다른 대상으로 보고, 무엇이 달랐는지 적는다.
- 2.심사 대상이 자금세탁이나 테러자금조달로 기소되거나 유죄 판결을 받은 기사가 있으면 반려한다.
- 3.수사 중이지만 자금의 수령인이나 사용 목적이 확인되지 않은 기사는 담당자 확인으로 넘긴다.
Use case
다른 검토 업무도같은 방식으로.
01
기업 고객 온보딩(KYB) 서류 검토 자동화
사업자등록증, 법인등기부, 대표자·주주 정보를 AI 에이전트가 확인하고 외부 자료·AML 명단과 대조해 승인·반려·사람 검토로 판단합니다.
자세히 보기 →02
법인 통신 가입 서류 심사 자동화
사업자등록증, 법인 설립 서류, 서명 권한자 신분증, 위임장, 가입 신청서를 AI 에이전트가 대조해 서명 권한과 위임 관계를 확인하고 가입 심사 기준에 따라 판단합니다.
자세히 보기 →03
보험금 청구 서류 검토 자동화
청구서, 진료·사고 기록, 보험 계약 정보를 AI 에이전트가 대조해 필수 서류와 지급 기준을 확인하고, 이상·누락·예외 건은 담당자에게 넘깁니다.
자세히 보기 →04
협력사 등록 서류 검증 자동화
법인 존속 증명서, 은행 계좌 확인서, 실소유자 확인서를 AI 에이전트가 대조하고 회사·대표를 AML 명단에서 조회해 협력사 등록 여부를 판단합니다.
자세히 보기 →FAQ
자주 묻는 질문
이 업무에 ARGOS Omni를 쓸 때 많이 묻는 질문입니다.
어떤 파일 형식을 넣을 수 있나요?
PDF, DOCX, XLSX, PPTX, 이미지(JPG, PNG, WEBP, TIFF 등), TXT, Markdown, CSV, HTML, EML을 지원합니다. 한 건당 업로드 용량은 합계 100MB입니다.
기존 시스템과 어떻게 연결하나요?
API로 서류를 넣고 결과를 받습니다. 결과는 직접 정의한 구조의 JSON으로 오고, 대시보드 리포트와 PDF로도 볼 수 있습니다.
Sales
우리 팀의 검토 업무에 맞는지 영업팀과 확인하세요.
지금 사람이 하고 있는 검토 업무와 기준을 알려주시면, 그 기준으로 테스트 프로젝트를 만들어 보여드립니다.
이야기 나눠볼까요?당신의 계획을 에이전트로 오케스트레이션하겠습니다.
모든 도입은 20분 미팅으로 시작합니다. 고객사의 비즈니스 상황에 따라 변화되는 정책 및 계획, 필요한 운영 방식 등을 알려주시면 그에 맞는 에이전트 오케스트레이션을 제공합니다.
