ARGOS Omni, un Review Ops Agent, contrasta uno a uno con el sujeto los artículos y las coincidencias en listas que devuelve el screening en una revisión periódica. Los artículos y coincidencias que solo comparten el nombre se descartan dejando constancia de qué era distinto, y solo los artículos ligados al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y los casos que requieren criterio, pasan a tu revisor.
Decision
Vídeo
Pasos de revisión
Confirmar los datos del sujeto
Consultar listas de sanciones y PEP y valorar si es la misma persona
Cotejar cada artículo con el sujeto (descartar homónimos)
Resumir cada artículo y valorar su relevancia AML/CFT
Contar los resultados y anotar los puntos clave
Decidir y registrar los motivos
Output
Decisión y revisión humana
Cada caso se devuelve como verified, rejected o pending_review (requiere revisión humana), y cada campo registra en qué documento y valor se basó. Si algún paso necesita comprobación humana, el caso pasa a tus revisores.
Documentos que lee
Datos del sujeto (razón social, país, número de registro, personas clave)
Artículos de noticias adversas encontrados por el screening
Resultados de la consulta en listas de sanciones y PEP
Tu política de revisión AML/CFT
Ejemplo de criterios
Solo es un ejemplo. En la práctica escribes tus propios criterios como frases.
policy.md
Caso de uso
Un agente de IA revisa el registro mercantil, representantes y accionistas, los contrasta con datos externos y listas AML, y decide aprobar, rechazar o revisión humana.
Ver más →Un agente de IA contrasta registro mercantil, escritura de constitución, ID del firmante, poder y solicitud, verifica la facultad de firma y decide según tus reglas de alta.
Ver más →Un agente de IA contrasta el formulario de reclamación, los informes médicos o de accidente y la póliza, verifica documentos y criterios de pago, y envía anomalías y excepciones a revisión humana.
Ver más →Un agente de IA contrasta el certificado de vigencia, la carta bancaria y la certificación de titularidad real, valida la dirección, consulta listas AML y decide cada alta de proveedor.
Ver más →Preguntas habituales sobre usar ARGOS Omni en esta revisión.
Sí. Los resultados de la consulta en listas de sanciones y PEP y la evidencia de cada coincidencia se guardan como archivos del análisis, listos para una auditoría. Si hay coincidencia, Omni compara fecha de nacimiento, nacionalidad y cargo con el sujeto y registra si es la misma persona y por qué.
PDF, DOCX, XLSX, PPTX, imágenes (JPG, PNG, WEBP, TIFF y más), TXT, Markdown, CSV, HTML y EML, hasta 100 MB en total por caso.
Envías documentos y obtienes resultados por API. Los resultados llegan en JSON con la estructura que defines y también como informe en el panel y en PDF.
Ventas
Cuéntanos qué revisiones hace hoy tu equipo a mano y con qué criterios, y crearemos un proyecto de prueba con esos criterios.
Cada implementación comienza con una reunión de 20 minutos. Comparte las políticas y planes que cambian con tu negocio y el modelo operativo que necesitas — entregaremos una orquestación de agentes que se ajuste.
