¿Se puede integrar como API KYB?
Sí. Defines los criterios como frases en el panel y envías documentos y obtienes resultados por API. Del mismo modo puedes añadir otras revisiones, no solo KYB.
ARGOS Omni · Onboarding de empresas (KYB)
Automatiza la revisión documental KYBen el onboarding de empresas.
ARGOS Omni, un Review Ops Agent, revisa el registro mercantil, los extractos societarios y la información de representantes y accionistas que envía un cliente empresa. Contrasta los documentos entre sí, consulta a representantes y administradores en listas AML y decide cada caso según tu política de onboarding.
Omni · Onboarding de empresas (KYB)
- DOCDocumentos societarios como registro mercantil y extractosDONE
- DOCInformación de accionistasDONE
- DOCRepresentantesPROCESSING
- DOCTitulares reales (UBO)QUEUED
- DOCDatos externosQUEUED
Decision
verifiedrejectedpending_review
Pasos de revisión
Pasos de revisión,en este orden.
- Step 01
Confirmar los datos de la entidad
- Step 02
Verificar relaciones (representantes, accionistas, UBO)
- Step 03
Contrastar con datos externos
- Step 04
Revisar riesgos, incluida la consulta en listas AML
- Step 05
Aplicar la política de onboarding
- Step 06
Decidir las excepciones
Output
Decisión y revisión humana
verifiedrejectedpending_review
Cada caso se devuelve como verified, rejected o pending_review (requiere revisión humana), y cada campo registra en qué documento y valor se basó. Si algún paso necesita comprobación humana, el caso pasa a tus revisores.
Documentos que lee
Documentos que leey criterios que aplica.
Documentos societarios como registro mercantil y extractos
Información de accionistas
Representantes
Titulares reales (UBO)
Datos externos
Ejemplo de criterios
Solo es un ejemplo. En la práctica escribes tus propios criterios como frases.
policy.md
- 1.El nombre, el número de registro y el representante del registro mercantil deben coincidir con la solicitud.
- 2.Consultar a representantes y administradores en listas AML y de sanciones; cualquier coincidencia pasa a revisión humana.
- 3.Registrar a todos los accionistas con 25% o más; si la suma supera el 100%, el caso pasa a revisión humana.
Caso de uso
Otras revisiones,el mismo enfoque.
02
Automatiza la revisión de altas corporativas de telecomunicaciones
Un agente de IA contrasta registro mercantil, escritura de constitución, ID del firmante, poder y solicitud, verifica la facultad de firma y decide según tus reglas de alta.
Ver más →03
Automatiza la revisión de reclamaciones de seguros con IA
Un agente de IA contrasta el formulario de reclamación, los informes médicos o de accidente y la póliza, verifica documentos y criterios de pago, y envía anomalías y excepciones a revisión humana.
Ver más →04
Automatiza la verificación de documentos para el alta de proveedores
Un agente de IA contrasta el certificado de vigencia, la carta bancaria y la certificación de titularidad real, valida la dirección, consulta listas AML y decide cada alta de proveedor.
Ver más →FAQ
Preguntas frecuentes
Preguntas habituales sobre usar ARGOS Omni en esta revisión.
¿Qué tipos de archivo admite?
PDF, DOCX, XLSX, PPTX, imágenes (JPG, PNG, WEBP, TIFF y más), TXT, Markdown, CSV, HTML y EML, hasta 100 MB en total por caso.
¿Cómo se conecta con nuestros sistemas?
Envías documentos y obtienes resultados por API. Los resultados llegan en JSON con la estructura que defines y también como informe en el panel y en PDF.
Ventas
Comprueba si Omni encaja con tu trabajo de revisión.
Cuéntanos qué revisiones hace hoy tu equipo a mano y con qué criterios, y crearemos un proyecto de prueba con esos criterios.
¿Listo para hablar?Orquestaremos tu plan con agentes.
Cada implementación comienza con una reunión de 20 minutos. Comparte las políticas y planes que cambian con tu negocio y el modelo operativo que necesitas — entregaremos una orquestación de agentes que se ajuste.
¿Necesitas ayuda? Pregunta a ARGOSAgent.
Pregunta sobre productos, funciones...